Шеф на Danske Bank с обвинение за пране на 200 млрд. евро от Русия

Бившият изпълнителен директор на Danske Bank Томас Борген е с повдигнато обвинение от датската прокуратура за пране на пари. Съобщението е на Би Би Си. Става дума за финансови потоци от Русия и някои от бившите съветски републики през естонския клон на банката между 2007 и 2015 г. Според датското обвинение става дума за около 200 милиарда евро мръсни пари. Адвокатът на банковия шеф - Питър Шрадик, потвърждава информацията, че на 12 март в дома на клиента му е бил проведен обиск.

Разследване срещу банката за изпиране на огромни суми от Русия е започнало и в САЩ. Разследването е на американското правосъдно министерство. "Уолстрийт джърнъл" пък публикува информация, че самата Danske Bank провежда собствено разследване на преводи за около 150 млрд. долара. Парите са били преминали естонския клон на датската банка, но не са били притежавани от естонци, а предимно от руснаци.

Danske е разследвана в още няколко държави - Естония, Франция и Великобритания. Информациите за тези разследвания се отразяват пагубно на акциите ѝ, а цената им от март 2018-а е паднала почти наполовина.